香港电影里一直看到这样的名词洗钱、洗黑钱.分别是什么意思 洗黑钱电影

一、香港电影里一直看到这样的名词洗钱、洗黑钱.分别是什么意思洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程,这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。一方面,通过洗钱,有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹,得以“正当地享受”犯

一、香港电影里一直看到这样的名词洗钱、洗黑钱.分别是什么意思

洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程,这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。一方面,通过洗钱,有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹,得以“正当地享受”犯罪所得;另一方面,洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金,使其能够以“合法掩护非法” ,不断扩大犯罪势力。洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入,洗钱通常分三步:(1)存款,即将非法所得的现金存入银行;(2)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;(3)将资金以合法形式回到罪犯手中。另外,洗钱还有其它多种途径,购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。

洗黑钱电影

二、为什么电影里洗黑钱总是会汇入瑞士银行

瑞士银行的钱是不问它的来历的,而且,瑞士银行的保密制度也是最好的,即使是国家要求瑞士银行公布存款人的资料也是不可能的

本文来自投稿,不代表奕裕知识百科立场,如若转载,请注明出处:http://tefun.cn/arsr/0bf79dcf54398422.html

(16487)
打赏 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫

文章推荐

发表回复

登录后才能评论

评论列表

  • 敖俊慧
    敖俊慧 2025年03月02日

    香港电影里一直看到这样的名词洗钱、洗黑钱.分别是什么意思 洗黑钱电影写的如何?

  • 敖俊慧
    6oqs 2025年03月02日

    一、香港电影里一直看到这样的名词洗钱、洗黑钱.分别是什么意思洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程,这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。一方面,通过洗钱,有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹,得以“正当地享受”犯

  • 敖俊慧
    5iKF 2025年03月02日

    推荐这篇文章:全红婵阿联酋表演赛是真的吗 全红婵阿联酋比赛结果

  • 敖俊慧
    QjHP 2025年03月02日

    推荐这篇文章:手机带图片的小说格式 小说图片区

  • 敖俊慧
    8VAM 2025年03月02日

    推荐这篇文章:dlink1024r交换机使用说明 dlink交换机

联系我们

400-800

邮件:admin@tefun.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信